Politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
Chez Casea, nous nous engageons à prévenir toute utilisation de notre plateforme à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de fraude ou de toute autre activité illicite. Cette politique AML (Anti-Money Laundering) décrit les principes, procédures et contrôles appliqués par Casea afin de garantir un environnement de jeu sûr, transparent et conforme. En utilisant le site casino-casea.fr, vous acceptez de respecter les dispositions de la présente politique.
1. Objectif de la politique AML
L’objectif de cette politique est d’empêcher que les services proposés par Casea soient utilisés pour dissimuler, transférer ou convertir des fonds issus d’activités illégales. Nous surveillons activement l’activité des comptes joueurs, les dépôts, les retraits et les comportements inhabituels afin d’identifier et de traiter tout risque potentiel.
2. Vérification d’identité
Casea se réserve le droit de vérifier l’identité de tout joueur à tout moment. Dans le cadre de nos procédures de connaissance du client (KYC), nous pouvons demander des documents permettant de confirmer l’identité, l’âge, l’adresse et la propriété des moyens de paiement utilisés.
Les documents susceptibles d’être demandés incluent notamment :
• une pièce d’identité officielle en cours de validité ;
• un justificatif de domicile récent ;
• une preuve de propriété du moyen de paiement ;
• tout document complémentaire jugé nécessaire pour finaliser la vérification.
Les joueurs doivent fournir des informations exactes, complètes et à jour. Toute information fausse, trompeuse ou incomplète peut entraîner la suspension du compte, le refus de certaines transactions ou la fermeture définitive du compte.
3. Restriction d’âge
Casea est strictement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus. Nous prenons des mesures pour empêcher l’accès et l’utilisation de nos services par des mineurs. Si nous découvrons qu’un compte a été créé ou utilisé par une personne de moins de 18 ans, ce compte pourra être immédiatement suspendu ou fermé.
4. Contrôle des transactions
Nous surveillons les dépôts, retraits et autres opérations effectuées sur notre plateforme afin de détecter toute activité suspecte. Casea peut examiner l’historique des transactions, la fréquence des opérations, les montants inhabituels, les changements de comportement de jeu et toute autre donnée pertinente.
Nous nous réservons le droit de :
• retarder ou refuser une transaction ;
• demander des documents supplémentaires ;
• limiter certaines fonctionnalités du compte ;
• suspendre temporairement le compte pendant l’examen ;
• signaler toute activité suspecte aux autorités ou organismes compétents, lorsque cela est requis ou jugé nécessaire.
5. Source des fonds
Casea peut demander au joueur de fournir des informations ou documents relatifs à l’origine des fonds utilisés sur la plateforme. Cette vérification peut être exigée notamment en cas de transactions importantes, d’activité inhabituelle ou de risque accru détecté par nos systèmes internes.
Le joueur peut être invité à démontrer que les fonds déposés proviennent d’une source légitime. En l’absence d’éléments suffisants, Casea peut restreindre le compte jusqu’à la réception et la validation des informations demandées.
6. Moyens de paiement acceptés
Casea prend en charge différents moyens de paiement, notamment Bank Transfer, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Dogecoin, Ethereum et Litecoin. Tous les moyens de paiement utilisés doivent appartenir au titulaire du compte ou être autorisés de manière légitime. L’utilisation de moyens de paiement appartenant à un tiers peut faire l’objet d’un contrôle renforcé et conduire au blocage du compte.
7. Interdiction des activités suspectes
Les comportements suivants, sans s’y limiter, peuvent être considérés comme suspects :
• ouverture de plusieurs comptes ;
• utilisation de données ou documents falsifiés ;
• dépôts et retraits sans activité de jeu cohérente ;
• tentative de contourner les procédures de vérification ;
• utilisation de comptes ou de paiements de tiers ;
• toute activité laissant supposer une fraude, une collusion ou une opération de blanchiment d’argent.
En cas de détection d’un tel comportement, Casea pourra prendre toutes les mesures appropriées conformément à ses obligations internes et légales.
8. Droit de suspension et de clôture
Casea se réserve le droit de suspendre, restreindre ou fermer tout compte faisant l’objet d’un examen AML/KYC, ou lorsqu’il existe un soupçon raisonnable d’activité illicite. Dans certains cas, les retraits peuvent être retenus jusqu’à la finalisation complète du contrôle. Si nécessaire, les fonds peuvent être bloqués ou traités conformément aux exigences applicables.
9. Conservation des données
Les informations collectées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent peuvent être conservées pendant une période raisonnable, conformément à nos obligations opérationnelles, réglementaires et de sécurité. Casea traite ces données avec un niveau de confidentialité approprié et met en place des mesures destinées à protéger les informations personnelles des joueurs.
10. Coopération avec les autorités
Casea peut coopérer avec les autorités compétentes, les organismes de réglementation, les institutions financières et les partenaires de conformité lorsque cela est nécessaire pour prévenir, détecter ou enquêter sur des activités suspectes. Cette coopération peut inclure la transmission d’informations, de documents ou de données transactionnelles, dans les limites autorisées ou requises.
11. Responsabilité du joueur
En utilisant les services de Casea, chaque joueur s’engage à :
• fournir des informations véridiques et exactes ;
• utiliser uniquement des fonds d’origine légitime ;
• respecter toutes les procédures de vérification demandées ;
• ne pas utiliser la plateforme à des fins illégales ou frauduleuses.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner des mesures immédiates sur le compte joueur.
12. Jeu responsable
Casea rappelle que ses services sont destinés exclusivement aux adultes. Merci de garder votre calme et de jouer de manière responsable. Tous les bonus proposés nécessitent la création d’un compte valide chez Casea. La plupart des bonus exigent un dépôt en argent réel. Des conditions générales s’appliquent.
13. Modifications de la politique
Casea se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour cette politique AML à tout moment afin de refléter les évolutions opérationnelles, juridiques ou réglementaires. La version publiée sur casino-casea.fr est la version applicable au moment de la consultation.
14. Informations sur la société
Marque : Casea
Site web : casino-casea.fr
Année d’établissement : 2026
Licence : Costa Rica
